证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-070
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第三十四次会议通知和材料。会议于 2024 年
议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海
妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于要求公司就参股并购基金中持有份额及收益立即向相关方
主张权益的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；5 票回避。
陈易一先生、柴琇女士、任松先生、张平先生、付玉贵先生系关联董事，已
对本议案回避表决。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于公司参股并购基金进展及相关风险的提示公告》（公告编号：2024-071）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
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