证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-036
德邦物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.4069
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持会议，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,373,604 99.9677 214,100 0.0286 27,400 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 65,507,743 99.6700 191,100 0.2908 25,800 0.0393
《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪
酬与考核管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,386,904 99.9695 194,900 0.0260 33,300 0.0044
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 续 聘
机构的议案》
《关于签署保
理业务合作协
议暨关联交易
的议案》
《关于修订<德
邦物流股份有
限公司董事、监
员薪酬与考核
管理制度>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
风企业管理有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：梁宏俊、仲伟华
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法、有效。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
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