证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-086
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、微信的方式送达给全体
董事，会议于 2024 年 9 月 4 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立
董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司
全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决
议：
案》
鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中，有
共 43,500 股。董事会决定根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单和
授予数量进行相应调整。调整后本激励计划首次授予激励对象由原 101 人调整为
除上述调整之外，本次股权激励计划的其他内容与 2024 年 8 月 9 日经公司
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事杜铁军回避表决。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》。
制性股票的议案》
董事会决定根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2024
年第二次临时股东大会的授权，认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，决定以 2024 年 9 月 4 日为授予日，向符合 2024 年限制性股票
激励计划授予条件的 82 名激励对象首次授予限制性股票共 1,132,500 股，授予
价格为 45.03 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事杜铁军回避表决。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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