证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-047
安徽华恒生物科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会
议已经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应到监事 3 人，实到监事
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规的规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，并结合公司实际情
况，同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的
募集资金规模进行如下调整：
调整前：
公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额
基产品原料生产基地建设项目
年产 5 万吨生物基苹果酸生产建
设项目
合计 183,385.61 168,857.09
若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资
金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后
以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的
资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他
融资方式解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元（含本数），扣除
发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额
年产 5 万吨生物基丁二酸及生物
基产品原料生产基地建设项目
年产 5 万吨生物基苹果酸生产建
设项目
合计 153,385.61 70,000
若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资
金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后
以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的
资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。
除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
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