证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-072
光智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件的形式送达各位董事。
席会议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
近年来，公司专注红外光学和高性能铝合金双业务发展战略，为更好地实现公司战
略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司战略发展的组
织体系，董事会同意公司对组织架构进行调整优化。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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