证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-O72
债券代码：123244 债券简称：松原转债
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十七次会议于 2024 年 9 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024
年 8 月 30 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加
董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
经与会董事讨论，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金共计 20,990.71 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账
时间不超过 6 个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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