证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-074
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 4 日
召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议开始时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日（星期五），其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即
截至 2024 年 9 月 13 日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次
授予限制性股票的议案》
《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分首次
授予限制性股票的议案》
《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务
协议>暨关联交易的议案》
内容详见公司分别于 2024 年 5 月 29 日、2024 年 9 月 4 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 1.00、议
案 2.00、议案 4.00 所涉关联股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决
权。
公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真
方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2024 年 9 月 18 日
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn。
（邮件主题注明“股东大会”字样）
联系人：王建民先生、包楠女士
电话：010-82247199
传真：010-82012812
电子邮件：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。
出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
北京九强生物技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“九强投票”。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
北京九强生物技术股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物技术
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代为行
使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效
期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票议案
《关于回购注销第四期限制性股票激励计划
部分首次授予限制性股票的议案》
《关于回购注销第五期限制性股票激励计划
部分首次授予限制性股票的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》
《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<
金融服务协议>暨关联交易的议案》
投票说明：
在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人签名或名称（签章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束
止。
附件 3
北京九强生物技术股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）
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