证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-068
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”) 第五届监事会第
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 29 日以书面及电子
邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要
信息。本次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。出席会
议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，
张威亚、包楠监事出席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：
予价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于2023年年度权益分派方案已实施完毕，公
司将第五期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予价格由9.73元/
股调整为9.53元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《第五期限制性股票激
励计划（草案修订稿）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意本次限制性股票授予价格调整事项。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调
整第五期限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
经审核，监事会认为：
（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资
格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，主
体资格合法、有效。
（三）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《第五期限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
综上，第五期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向
激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：第五期限制性股票激励计划首次授予的激励对
象中有2人因个人原因已离职而不具有激励资格，其已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计11.2109万股不得解除限售，由公司回购注销，回购价格
为9.65元/股。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》
《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，同意公司按规定回购注销相关限制性股票。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回
购注销第五期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东应当回避表决。
暨关联交易的议案》
为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司与国
药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）双方协商一致，本着“平
等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，拟继续签订《金融服务协议》。根
据该协议，国药财务公司在经营范围内为公司提供存款、贷款及其他金融服
务。国药财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来
自国药财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币 2 亿元；国药财
务公司向公司提供最高不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，
有效期为两年。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于拟
与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
监事张威亚女士对本议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。
三、备查文件
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
