证券简称：天元智能 证券代码：603273
江苏天元智能装备股份有限公司
会议资料
二零二四年九月
目 录
为维护广大投资者的合法权益，保障本次股东大会的正常秩序和议事效率，
确保股东大会顺利进行，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”），
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等
有关规定，特制定本会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项
工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人
（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份
证及代理人身份证原件和复印件。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券
账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法
出具的书面授权委托书。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员
以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问，每位股东发
言的时间一般不得超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等
回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、
股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决
开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所网络投票系统及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和
网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以
第一次投票表决结果为准。
六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止。
会议时间：2024 年 9 月 12 日 14:00
会议地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室
主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票时间：2024 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
三、介绍会议议程及会议须知；
四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
五、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见
证律师以及其他人员；
六、推选本次会议计票人、监票人；
七、与会股东逐项审议以下议案；
序号 会议内容
八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
九、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；
十、监票人、计票人统计现场表决结果；
十一、休会，等待网络投票表决结果；
十二、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；
十三、见证律师宣读股东大会的法律意见；
十四、签署本次股东大会会议决议及会议记录；
十五、主持人宣布会议结束。
议案一：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
截至 2024 年 6 月 30 日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
计），母公司净利润为 22,858,758.38 元（未经审计），母公司未分配利润
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2024 年 6
月 30 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,500,969.00
元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.27%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2024-029）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议
审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
江苏天元智能装备股份有限公司董事会
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