股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-053
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1
浙江东方金融控股集团股份有限公司
十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“浙江东方”或“公司”）十
届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日 16：00 在国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事孙勇先生因出差无法出席会议，委
托王正甲先生代为投票；公司监事、高管人员列席了本次会议。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并一致通过了如下议案：
一、选举公司第十届董事会董事长的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会选举金朝萍女士担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会相
同。
二、关于第十届董事会各专业委员会委员构成的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会研究决定，公司第十届董事会各专业委员会构成如下：
战略与 ESG 委员会：金朝萍、王正甲、余冬筠、贲圣林、王义中，其中金朝
萍为主任委员；
审计委员会：肖作平、贲圣林、王义中，其中肖作平为主任委员；
提名委员会：贲圣林、金朝萍、王义中，其中贲圣林为主任委员；
薪酬与考核委员会：王义中、贲圣林、肖作平，其中王义中为主任委员；
第十届董事会各专业委员会任期与第十届董事会相同。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任王正甲先生为公司总经理，任期与
第十届董事会相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司总经理提名，董事会研究决定，聘任刘伟先生、何欣女士、童超先生为
公司副总经理，其中童超先生兼任公司财务负责人，任期与第十届董事会相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人相关事项已
经公司审计委员会审议通过。
五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任何欣女士为公司董事会秘书，聘任
姬峰先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会相同。
聘任董事会秘书的事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
附：相关人员简历
师。1996 年 8 月参加工作，历任中共浙江省委办公厅副处长级干部，浙江东方党
委副书记、纪委书记、监事会副主席、董事、副董事长、总经理，并曾兼任永安期
货股份有限公司副董事长及董事，浙江东方产融投资有限公司董事长，浙江国金融
资租赁股份有限公司董事长、总经理，中韩人寿保险有限公司党委书记、董事长。
现任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，浙江东方党委书记、董事
长，兼任浙江上市公司协会副会长，中国上市公司协会会员理事，浙江省金融研究
院长三角金控研究专委会主席。
师、注册会计师。2001 年 7 月参加工作，历任浙江万邦会计师事务所审计中心职
员、项目经理，浙江施威特克电源有限公司财务部职员，浙江证监局稽查处主任科
员、副调研员、上市公司监管一处副处长、公司检查处副处长，浙江省浙商资产管
理有限公司党委委员、副总经理（期间曾在浙江省地方金融监管局挂职），浙江东
方党委委员、副总经理、财务负责人。现任浙江东方党委副书记、董事、总经理，
兼任永安期货股份有限公司董事，浙江省金控企业联合会理事。
经济师。1992 年 8 月参加工作，历任上海申能金华实业公司业务部职员，金迪期
货经纪有限公司深圳联交所首席出市代表、上海部经理，金信信托投资股份有限公
司基金管理总部基金经理、投资银行总部副总经理（主持工作），中投信托有限责
任公司投资银行部总经理、公司副总经理，浙商金汇信托股份有限公司副总经理、
党总支委员，大地期货有限公司党委委员、副总经理。现任浙江东方党委委员、副
总经理。
师、澳大利亚会计师公会会员。2004 年 9 月参加工作，历任普华永道中天会计师
事务所及香港罗宾咸永道会计师事务所职员、高级职员、经理、高级经理，浙江东
方董事会办公室主任，曾兼任事务所注会行业党支部书记、浙江国金融资租赁股份
有限公司监事会主席。现任浙江东方党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任中韩
人寿保险有限公司党委书记、董事、拟任董事长，中国上市公司协会董事会秘书委
员会委员，浙江上市公司协会董事会秘书专业常委会常委委员。
位，中国法律职业资格、美国纽约州律师资格、中国注册会计师。2010 年 10 月参
加工作，历任国枫凯文律师事务所上海分所律师，君合律师事务所上海分所律师、
美国戴维斯·莱特·特里梅因律师事务所上海代表处律师、霍金路伟国际律师事务
所驻上海代表处资深律师，中国民生投资股份有限公司风险合规部副总监，北京卓
纬律师事务所合伙人，阿里巴巴集团法务合规部资深法律顾问。现任浙江东方党委
委员、副总经理、财务负责人、法律合规部经理、合规管理负责人，兼任中韩人寿
保险有限公司董事、浙江东方集团产融投资有限公司董事长。
业资格。2005 年 7 月参加工作，入职浙江东方从事董事会相关事务及法律事务工
作，曾任浙江东方证券事务专员、董事会办公室副主任，并曾兼任浙江国贸新能源
投资股份有限公司监事会召集人、浙江东方集团供应链管理有限公司董事、浙江鑫
圣贸易有限公司董事、浙江般若资产管理有限公司董事、浙江东方风险管理部（原
法务风控部）总经理。现任浙江东方证券事务代表、董事会办公室主任，并兼任大
地期货有限公司监事、狮丹努集团股份有限公司监事、浙江东方燃料有限公司董事
长兼总经理、浙江上市公司协会证代专业委员会副主任委员。
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