证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-073
罗博特科智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 3 日下午 15:30 开始；
（2）网络投票时间为：2024 年 9 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024
年 9 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
一楼会议室。
公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 236 人，代表有表决权股份
的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权股份 59,454,555 股，占上市公司有表
决权股份总数的 38.3483%。通过网络投票的股东 228 人，代表有表决权股份
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 228 人，代表有表权
股份 5,767,259 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.7199%。其中：通过现场
投票的中小投资者股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小投资者股东 228 人，代表
有表决权股份 5,767,259 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.7199%。
管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 65,091,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的
弃权 16,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0256%。
中小股东投票表决结果：同意 5,637,339 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 97.7473%；反对 113,240 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 1.9635%；弃权 16,680 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2892%。
本议案已获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：柯凌峰律师、洪赵骏律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会
议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合
法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
第三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月三日
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