证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-38
佛山佛塑科技集团股份有限公司
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2024 年 9 月 3 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 3 日下午 3:00。
楼 A1 会议室
事会过半数董事同意，推举公司董事、总裁马平三主持本次股东大会。）
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 199 名，代表股份 264,160,197 股，占公
司有表决权总股份的 27.306%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东代表 1 名，
代表公司有表决权股份 258,760,512 股，占公司有表决权股份总数的 26.747%；参加
本次股东大会网络投票的股东 198 名，代表公司有表决权股份 5,399,685 股，占公司
有表决权股份总数的 0.558%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的
中小股东及中小股东代表 198 名，代表公司有表决权股份 5,399,685 股，占公司有表
决权股份总数的 0.558%。
公司董事长唐强，副总裁、董事会秘书何水秀，财务总监张镜和因工作原因请假，
公司 6 名董事、3 名监事、1 名高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事
周荣以视频方式参会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
同意 263,668,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.814%；
反对 337,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.128%；
弃权 154,648 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.059%。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,907,937 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.893%；
反对 337,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.243%；
弃权 154,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.864%。
（二）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》
同意 263,716,549 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.832%；
反对 295,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.112%；
弃权 148,048 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.056%。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,956,037 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.784%；
反对 295,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.474%；
弃权 148,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.742%。
五、律师出具的法律意见
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六 、 备查文件
特 此 公 告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月四日
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