证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-085
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 3 日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。
因公司回购注销部分限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律、行政法规规定，以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款
进行修订，具体如下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 40,388.1974 第二十条 公司股份总数为 40,387.5734
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、
修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股
东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关变更、
备案登记相关手续，上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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