证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-040
新经典文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼 1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.1222
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会递交辞职申请，本次会议列席履职，监事候选人黄莉辉女士列席会议；
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,781,587 99.9662 27,060 0.0282 5,300 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,788,247 99.9732 19,600 0.0205 6,100 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,711,047 99.8926 98,800 0.1031 4,100 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,758,087 99.9417 33,160 0.0346 22,700 0.0237
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度回购股份
用途并予以注
销的议案
年度回购股份
注销的议案
注册资本并修
订《公司章程》
的议案
第四届监事会
非职工代表监
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
获出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：张庆洋、任雯钰
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
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