沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-054
沪士电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2024年8月23日以通讯方
式发出召开公司第七届监事会第二十三次会议通知。会议于2024年9月3日在公司
会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书
李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士
主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
况说明及审核意见》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对公司2024年度股票期权激励计划激
励对象名单进行了审慎核查，认为：除一名激励对象（名单序号257号 汤维超）
在监事会审议确定激励对象名单后离职外，列入公司2024年度股票期权激励计划
的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件所规定的条件，均符合《公司2024
年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司2024
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年度股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。据此，公司监事会同意
出具《关于公司2024年度股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核
意见》。
《公司监事会关于公司2024年度股票期权激励计划激励对象名单的公示情
况说明及审核意见》已于2024年9月4日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇二四年九月四日
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