哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-062
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
暨监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予预留激励对象名单的
核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十五次
会议的通知》及相关议案。
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪
珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并发表
如下意见：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，监事会对 2024 年限制
性股票激励计划获授预留限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下：
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》
规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授
予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
情形，本激励计划规定的授予条件已经成就。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
综上，监事会同意公司本次激励计划以 2024 年 9 月 3 日为预留授予日，向
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监 事 会
二〇二四年九月四日
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