英方软件: 第三届监事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-03 20:16:28
关注证券之星官方微博:
证券代码:688435   证券简称:英方软件      公告编号:2024-049
         上海英方软件股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会
议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
由监事会主席吕爱民主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
  公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定,公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名吕爱民先生和
苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会选
举通过之日起三年。
  与会监事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:
选人的议案》
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
选人的议案》
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  (二)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
  为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,
同时本着股东利益最大化的原则,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟
使用部分超募资金永久补充流动资金。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
  特此公告。
                        上海英方软件股份有限公司监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示英方软件盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-