证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2024-052
江苏中旗科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2024
年 9 月 2 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开,以现场及通讯的方
式召开,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先
生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电话通
知及电子邮件的方式向全体董事送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议同意于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在江苏南京玄武区江苏软件园苏园路 6 号
相结合的方式召开。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;议案获得通过。
三、备查文件:
中旗股份第四届董事会第三次会议决议;
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会