拉芳家化股份有限公司
会议资料
拉芳家化股份有限公司
一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东大会审议议案
序号 非累积投票议案名称
拉芳家化股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2024年9月13日（星期五）14:00
网络投票时间：2024年9月13日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：
序号 非累积投票议案名称
决议及会议记录上签名；
拉芳家化股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）
现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行：
会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指
定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或
委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时
在“弃权” 栏内打“√”。由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。
拉芳家化股份有限公司董事会
拉芳家化股份有限公司
议案:
关于公司 2024 年半年度利润分配的方案
各位股东及股东代表：
一、公司 2024 年半年度利润分配方案内容
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司实现归属
于上市公司股东的净利润为 37,179,724.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。以当前总股本 225,204,580 股，
扣除公司回购专户的股份 2,401,300 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 11,140,164.00
元（含税），占公司 2024 年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 29.96%；其余
未分配利润全部结转下年度。2024 年半年度不进行送红股和资本公积金转增股本。
式回购股份方案的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份
（2023 年 12 月修订）》的相关规定，2024 年 1-4 月公司实施股份回购金额 25,588,879.23 元（不
含交易费用）视同现金分红，纳入 2024 年度现金分红相关比例计算，此部分占公司 2024 年
半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 68.82%。
综上，公司 2024 年半年度现金分红金额合计 36,729,043.23 元，占 2024 年半年度实现的
归属于上市公司股东净利润的比例为 98.79%。
如在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励授予等致使公司应分配股数（总股本扣
除公司回购专用账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额，
并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
年半年度利润分配的方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策；并同意将本议案提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
年半年度利润分配的方案》。监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司
的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东
特别是中小股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
拉芳家化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
