证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（042）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通
知已于 2024 年 8 月 28 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人
员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）拟进
行减资，本次减资采用非同比例减资方式，其员工持股平台股东梦航创新（海南）
投资中心（有限合伙）、道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙）、筑梦数创（海
南）投资中心（有限合伙）计划减资退出。本次减资完成后，道亨软件注册资本
由 6,100 万元减至 4,300 万元，公司将持有道亨软件 100%股份，道亨软件将成
为公司全资子公司。
上述关联交易事项已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议 审议通
过。本次减资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批
准，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，
无需经有关部门批准。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
关联董事江春华先生、罗新伟先生、陈显龙先生、孟令军先生回避表决。
根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，为规范公司信
息披露暂缓及豁免行为，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
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