证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-035
广州惠威电声科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
第四届董事会第十二次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 9 月 2
日以电话、口头等方式送达全体董事。
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于调整公司第四届
董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。调整完成后，公
司董事、副总经理姚宏远先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委
员由公司独立董事高义融先生担任。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
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