证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-024
永臻科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.0833
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任大会主持人，
本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席会议；
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,193,116 99.8836 186,400 0.1075 15,400 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,153,817 99.8609 224,600 0.1295 16,499 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,175,817 99.8736 198,600 0.1145 20,499 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,176,317 99.8739 200,000 0.1153 18,599 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,185,117 99.8790 192,600 0.1110 17,199 0.0100
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
二届董事会非独立董
事
二届董事会非独立董
事
二届董事会非独立董
事
届董事会非独立董事
二届董事会非独立董
事
二届董事会非独立董
事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
二届董事会独立董事
二届董事会独立董事
届董事会独立董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
届监事会非职工代表
监事
二届监事会非职工代
表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
独立董事津贴 8,926 00 9
的议案
生为第二届董 7,968
事会非独立董
事
士为第二届董 4,331
事会非独立董
事
士为第二届董 2,675
事会非独立董
事
为第二届董事 9,955
会非独立董事
士为第二届董 4,944
事会非独立董
事
生为第二届董 5,141
事会非独立董
事
生为第二届董 6,481
事会独立董事
生为第二届董 1,674
事会独立董事
为第二届董事 7,743
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、议案 3、议案 4 为特别决议，由出席本次股东
大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，由出席
本次股东大会的股东持有表决权数量过半数以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吕兴伟、杨钊
永臻科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股
东大会规则》
《治理准则》
《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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