证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-050
锦州神工半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 78
普通股股东所持有表决权数量 50,957,489
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.0642
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日
公司已回购的 950,416 股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》
《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,458,138 95.0952 2,198,151 4.3136 301,200 0.5912
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,457,638 95.0942 2,198,651 4.3146 301,200 0.5912
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,457,638 95.0942 697,317 1.3684 1,802,534 3.5374
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司 <2024
年限制性股票激励 11,454 82.08 2,198, 15.75 301,20 2.15
计划（草案）>及其 ,578 85 151 29 0 86
摘要的议案》
《 关 于 公 司 <2024
年限制性股票激励 11,454 82.08 2,198, 15.75 301,20 2.15
计划实施考核管理 ,078 49 651 65 0 86
办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
,078 49 7 2 534 179
股票激励计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
应回避表决的关联股东名称：矽康半导体科技（上海）有限公司、温州晶励
企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业（有
限合伙）。
三、 律师见证情况
律师：李科峰、梁晶
律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次
股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
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