证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-023
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.1321
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,714,400 99.9773 20,000 0.0198 2,800 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,713,600 99.9765 20,800 0.0206 2,800 0.0029
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为第三届董
事会非独立
董事
为第三届董
事会非独立
董事
为第三届董
事会非独立
董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
第三届董事
会独立董事
第三届董事
会独立董事
案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
第三届监事
会非职工代
表监事
选举杨娅男
为第三届监
事会非职工
代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
章程》的议案 400 87
公司治理制度 600 18
的议案
第三届董事会 813 76
非独立董事
第三届董事会 711 32
非独立董事
第三届董事会 514 35
非独立董事
三届董事会独 811 76
立董事
三届董事会独 109 05
立董事
三届监事会非 511 335
职工代表监事
第三届监事会 413 47
非职工代表监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：柯琤、范洪嘉薇
国浩律师（杭州）事务所认为：宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东会的
召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本
次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》
《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
