证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-077
共达电声股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事会第五
次会议（以下简称“本次会议”
）于 2024 年 9 月 2 日下午以现场与网
络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于当日以专人送达的
方式向公司全体监事发出了临时通知，经全体监事一致同意，豁免本
次会议的通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事陆正杨先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，表决通过了《关于向 2024 年股票期权激
励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
。
经审核，公司监事会认为：
市公司股权激励管理办法》
《共达电声股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案）》有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发
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生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条
件已经成就。
议通过的《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对
象范围，均具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本激励计划股票期权的首次授权日、首次授予激励对象均
符合《上市公司股权激励管理办法》
《共达电声股份有限公司 2024 年
股票期权激励计划（草案）
》等相关规定，激励对象获授股票期权的
条件已经成就。监事会同意以 2024 年 9 月 2 日为首次授权日，向符
合条件的 119 名激励对象授予股票期权 1,694 万份，行权价格为人民
币 10.60 元/份。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
共达电声股份有限公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司监事会
二〇二四年九月三日
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