证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-058
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日，在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方
式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件
及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应
出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，全体监事均以通讯表决的方式出席本次
会议，不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健
全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促
进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来
盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，计划以自有资金通过
二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本次公司回购股份符合以下条件：
（1） 公司股票上市已满六个月；
（2） 公司最近一年无重大违法行为；
（3） 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4） 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5） 中国证监会规定的其他条件。
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故本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》第
八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023
年修订）》第十条规定的条件。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本次回购股份的方式为以集中竞价方式回购。
本次回购价格不超过人民币 12.21 元/股，回购股份价格上限未超过董事
会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购股份
的实际价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公
司财务状况和经营状况确定。
如果公司在回购股份的期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金
分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监
会和深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
金总额
本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，本次回购的股
份将用于实施员工持股计划或股权激励。
按回购金额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限 12.21 元/股测算，预
计可回购股数为 81.90 万股，约占公司总股本的 0.13%；按回购金额下限人
民币 500 万元、回购价格 12.21 元/股测算，预计可回购股数为 40.95 万股，
约占公司总股本的 0.07%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股
份数量为准。
如果公司在回购股份的期间内实施了送红股、资本公积转增股本、配股
等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深交所的相
关规定相应调整回购股份数量。
本次回购总金额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万
元（含）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（1）本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本回购方案之日
起十二个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
① 如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施
完毕，即回购期限自该日起提前届满；
② 如果公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审
议通过之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间内回购公司股票：
① 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事
项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
② 中国证监会及深交所规定的其他情形。
（3）公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
① 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
② 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无
涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③ 中国证监会及深交所规定的其他要求。
（4）回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交
易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规
定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
经审核，公司监事会认为：公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修
订）》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份
不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公
司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上
市的条件。本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的
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认可，公司回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励的股票来源，
本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充
分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，
进而维护全体股东的利益。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
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