证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-047
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采取现场及通讯方式进行表决。
会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事
专门会议2024年第四次会议审议通过。
公司《关于拟变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会批准。
董事会同意于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会审议相关
事 项 ，《 关 于 召开 2024 年 第二 次 临 时 股东 大 会 的 通知 》 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
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