证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-086
石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议（以下简称“本次董事会”）由第五届董事会全体董事依法共同提议召开，会
议的通知于2024年9月1日以邮件及电话等方式发出，于2024年9月2日以现场参会
表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，第五届董事会全体董
事共同推举董事陈维强主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
公司已完成董事会换届选举，公司七名董事已依法选举产生并组成第五届
董事会。为规范公司治理结构、保障公司董事会合规运作及工作开展，公司董
事会选举陈维强先生为公司第五届董事会董事长、选举史文伯先生为公司第五
届董事会副董事长。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司已完成董事会换届选举，公司七名董事已依法选举产生并组成第五届
董事会。为规范公司治理结构、保障公司合规运作及工作开展，经董事长陈维
强先生提名，董事会聘任王永先生为公司总经理。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
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