证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-076
共达电声股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 2 日下午以现场与
网络相结合的方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意，豁免本
次会议的通知时限。本次会议已于当日以专人送达的方式向公司全体
董事发出了临时通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会
议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了《关于向 2024 年股票期权激
励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《共达电声股份有限公司 2024
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第三次
临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年股票期权激励计划中规定
的授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 9 月 2 日作为本次股权激
励计划的首次授权日，向符合条件的 119 名激励对象授予股票期权
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本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于向2024年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明作为激励对象，根据《上市
公司股权激励管理办法》等有关规定，对本议案予以回避表决。
三、备查文件
次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年九月三日
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