证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-049
苏州恒久光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于2024年8月31日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免
本次会议的提前通知期限，会议通知于2024年8月31日以通讯方式送达。本次会
议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第三次会议的
会议通知期限，定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开第六届董事
会第三次会议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会
计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正
后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司
财务信息质量。董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。（具体内容
详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
上述议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
事项的专项说明>的议案》。
经审议，董事会通过了《董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意
见涉及事项的专项说明》。
（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披
露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为，苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019-2020 年度
的财务报表重新审计出具了带强调事项段落的保留意见审计报告，真实、客观地
反映了公司实际的财务状况和经营成果。对于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告
涉及事项对公司产生的影响，将采取积极措施尽快消除上述事项影响，维护广大
投资者的利益。
三、备查文件
特此公告。
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