证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-073
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日以现
场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次
会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全
体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股份并注销
暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
修订后的《兆易创新公司章程》内容请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
修订后的《兆易创新募集资金使用管理制度》内容请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案
修订后的《兆易创新外汇套期保值业务管理制度》内容请详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案
公司董事会同意于2024年9月26日召开公司2024年第三次临时股东会，将本次会
议审议通过的议案一至议案三提交公司股东会审议。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开2024年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2024-076）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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