证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-086
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2024 年 9 月 2 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长
周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议表决，形成决议如下：
董事会同意将“利元转债”的转股价格向下修正为 21.00 元/股。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能
装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周俊雄、卢家红、周俊杰回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
文件的议案》
董事会同意终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
利元亨智能装备股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项
并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-089）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周俊雄、卢家红、周俊杰回避表决。
该议案已经公司董事会战略委员会审议，全体委员根据相关规定回避表决，
因无法形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议。同时，该议案已经公司
独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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