南京银行股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，我们作为南京银行股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，特对公司有关重大
事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2024 年中期利润分配方案的独立意见
我们对公司 2024 年中期利润分配方案发表独立意见如下：
公司 2024 年中期利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的要求，保持了连续性和稳定性，兼
顾了公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。
二、关于公司补充申报 2024 年度部分关联方日常关联交易预计
额度的独立意见
根据证监会和上海证券交易所的相关规定以及《南京银行股份有
限公司关联交易管理办法》，作为公司的独立董事，本着公开、公平、
客观的规则，对公司补充申报 2024 年度部分关联方日常关联交易预
计额度情况进行了核查。现发表独立意见如下：
经核查，公司董事会关联交易控制委员会已经对公司补充申报
经出席公司第十届董事会第六次会议的非关联董事一致通过，将提交
股东大会审议，决策程序合规。我们认为：公司关于补充申报 2024
年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发
生的常规业务。根据《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，
关联交易应按照商业原则，其定价原则与独立第三方一致。
南京银行股份有限公司独立董事
强莹、余瑞玉、俞红海、沈永明
二〇二四年九月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
