首都在线: 关于调整董事会专门委员会委员的公告_股票频道

证券代码：300846 证券简称：首都在线公告编号：2024-083
北京首都在线科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于2024年9
月2日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委
员的议案》。公司原独立董事耿建新先生、郑纬民先生、梁清华女士因连任已满六年，
已辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会职务，辞职后不再担
任公司任何职务。公司分别于2024年8月15日、2024年9月2日召开第五届董事会第三十
二次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选
李颉先生、赵西卜先生及石静霞女士为第五届董事会独立董事，任期自2024年第三次
临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据公司第五届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职
能，进一步完善公司治理结构，公司于2024年9月2日召开第五届董事会第三十三次会
议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体调整情况如下：
原专门委员会构成情况：
现调整为：
上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会

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