证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-73
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开
第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大
会的议案》。公司决定于2024年9月18日（星期三）召开2024年第一次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024年9月18日（星期四）下午2:00
（2）网络投票时间：2024年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以
在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日2024年9月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
（5）现场会议地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣
城市广德经济开发区国华路6号）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
案）>及其摘要的议案》
考核管理办法>的议案》
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会
议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
议案1-3 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理
暂行条例规定》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公
司全体独立董事一致同意独立董事汪俊先生就议案 1-3 向公司全体股东征集表
决权，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上
发布的相关公告《森泰股份：关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编
号： 2024-072）。
三、会议登记事项
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件一），以便登记确认。传真在2024年9月17日17：00前送达公司证
券部办公室。来信请寄：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部（
信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票
的具体操作流程（附件三）。
五、其他事项
箱：sentaizzg@163.com；联系人：周志广、杨俊杰 ；联系地址：安徽省宣城市
广德经济开发区国华路6号 公司证券部 ；邮政编码：242200。
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三日
附件一：
安徽森泰木塑集团股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章
年 月 日
附件二：
授权委托书
安徽森泰木塑集团股份有限公司：
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽森泰木塑
集团股份有限公司2023年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
案）>及其摘要的议案》
考核管理办法>的议案》
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
投票说明：
框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
，明确投给每位候选人的票数。
委托人签名（盖章）： 营业执照／身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准
。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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