证券代码:603003 证券简称:*ST 龙宇 公告编号:2024-083
上海龙宇数据股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大
酒店四楼金陵厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由半数以上董事推举公司董事、总经
理刘策先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的
召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 120,452,349 99.6826 305,113 0.2525 78,300 0.0649
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于增补段
德远先生为
董事会独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 已对持股 5%以下的股东单独计票。
三、 律师见证情况
律师:雷丹丹、徐雪桦
律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均
合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海龙宇数据股份有限公司董事会