证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-054
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2024 年 8 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年
到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡
宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开和表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募
投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生
不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整是为了充分保障资金使用效率，实
现募投项目建设目标，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设
进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资
金的使用效率。
董事会同意在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，
将募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”预定可使用状态日期由 2024
年 8 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2024-056）。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-054
保 荐 机 构 出 具 了 专 项 核 查 意 见， 具 体 内 容 详见 公 司 刊 登在 巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华
科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期之核查意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
三、 备查文件
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