盛视科技: 第三届董事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-02 21:59:24
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证券代码:002990    证券简称:盛视科技        公告编号:2024-089
              盛视科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议
于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。
本次会议应出席董事 7 名(含独立董事 3 名),实际出席董事 7 名,公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持,本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合
法有效。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于参投的产业投资基金进行清算的议案》
  公司参与投资的广东恒元创智造产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称
“产业投资基金”)于 2022 年 11 月 10 日完成工商注册登记,目前尚未完成在
中国证券投资基金业协会的备案,未发生对外投资业务。为提高资金使用效率,
保护各合伙人的利益,经产业投资基金各合伙人协商一致,决定对产业投资基金
进行清算。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交
易事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
  表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   《关于参投的产业投资基金进行清算的公告》(公告编号:2024-090)具体
内容详见 2024 年 9 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   (一)公司第三届董事会第二十一次会议决议
   (二)公司第三届董事会战略委员会第十三次会议决议
   特此公告。
                                         盛视科技股份有限公司
                                                     董事会

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