证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-043 号
第十三届董事会第九次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第
九次（临时）会议于 2024 年 9 月 2 日以现场形式召开。会议通知及
相关议案材料已于 2024 年 8 月 28 日以电话、电子邮件方式送达各位
董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司
产股份有限公司章程》(以下简称“
《公司章程》”)的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司章程》，同意推举董事邓立新先生担任公司第十三届
董事会董事长及公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员
的议案》
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鉴于公司第十三届董事会成员有所变动，同意调整公司董事会部
分专门委员会组成人员。具体如下：
（一）战略委员会（7 名）
由董事邓立新先生、宗卫国先生、任力先生、魏一先生、穆红波
先生、梁志爱先生、仲为国先生组成，邓立新先生任召集人。
（二）提名委员会（3 名）
由董事霍文营先生、王扬女士、邓立新先生组成，公司独立董事
霍文营先生任召集人。
（三）薪酬与考核委员会（3 名）
由董事仲为国先生、王扬女士、邓立新先生组成，公司独立董事
仲为国先生任召集人。
公司第十三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-043 号
附件
邓立新先生 简历
邓立新，男，汉族，1968年1月出生，中共党员。西南财经大学
经济学硕士学位，高级经济师。邓立新先生先后在国有商业银行、金
融资产管理公司从事经营管理等工作。曾任中国信达资产管理股份有
限公司重庆市分公司、四川省分公司、山东省分公司党委书记及总经
理、幸福人寿保险股份有限公司重庆市分公司党委书记及总经理、信
达金融租赁有限公司党委书记等职。现任信达地产股份有限公司党委
书记、董事及中国信达资产管理股份有限公司博士后管理办公室主任。
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