证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-070
长城证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日发出第三届董
事会第三次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2024 年 8 月 30
日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于申请北京证券交易所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》
同意在股东大会审议通过本议案后，授权公司经营管理层办理以下事项：
市场情况等相关因素，在股东大会及董事会授权范围内审慎决定具体业务所投入
的自有资金额度及规模；
营范围的具体表述，并办理经营范围变更审批、工商登记及换发经营证券期货业
务许可证等相关事宜。
上述相关业务的开展还须以监管机构的批复为准，《公司章程》中对应内容
的修改将按照法律法规要求另行履行公司审批程序。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计
师事务所，审计范围包括母公司及各子公司，审计费用合计不超过人民币 135
万元。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交至公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会
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