健康元药业集团 九届董事会二次会议
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-084
健康元药业集团股份有限公司
九届董事会二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会二次会议于 2024
年 8 月 28 日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 9
月 2 日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，
公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议审议并通过如下议案：
一、逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护公司全体股东的利
益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，贯彻落实公司“提质
增效重回报”行动方案，公司拟回购部分股份，用于减少公司注册资本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。
健康元药业集团 九届董事会二次会议
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案
之日起提前届满。
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之
日或者在决策过程中至依法披露之日内；
②中国证监会规定的其他情形。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次回购总金额为不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），具
体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准。
若按回购资金总额上限为人民币 5 亿元（含）、回购股份价格上限人民币 15.40
元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 3,246 万股，约占公
司目前已发行总股本比例 1.73%；若按回购资金总额下限人民币 3 亿元（含）、回购
股份价格上限人民币 15.40 元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份
数量为 1,948 万股，约占公司目前已发行总股本比例 1.04%，具体回购股份的数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩
股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
本次回购的股份将主要用于减少公司注册资本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次回购股份的价格不超过人民币 15.40 元/股（含），回购股份的价格上限不高
于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
健康元药业集团 九届董事会二次会议
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述内容详见本公司 2024 年 9 月 3 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康
元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
（临 2024-085）。
此议案尚需提交股东大会进行逐项审议。
二、审议并通过《提请股东大会授权具体办理回购股份事宜》
为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公
司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，授
权内容及范围包括但不限于：
购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，并根据公司实际情况及股价表现
等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。上述授权事项，除法律法规、本次回购股份方案或《公司章程》有明确规
定需由董事会决议通过的事项，其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直
接行使。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
健康元药业集团 九届董事会二次会议
本公司拟于 2024 年 9 月 23 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司
（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东
大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（临 2024-086）。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二四年九月三日
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