宝山钢铁股份有限公司
会议资料
二 O 二四年九月十二日 上海
宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
股东报到登记、入场时间：
会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 星期四 15:00
会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号
宝钢股份技术中心
参加会议人员：
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 5 日，于股权登记日
收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
审议议题：
控审计师的议案
宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
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宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
关于续聘安永华明会计师事务所为 2024 年度独立会计师及
内控审计师的议案
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“安永”)
为公司聘请的 2023 年度独立会计师和内控审计师，负责公司 2023 年
度财务报告审计和内部控制审计。根据《公司章程》及 2023 年第四
次临时股东大会决议，安永的聘期至公司 2023 年度股东大会结束时
止。
特此提议续聘安永为公司 2024 年度独立会计师和内控审计师，
审计费用与上年相同，其中：2024 年度财务报告审计费用为人民币
。
安永作为公司独立会计师及内控审计师的聘期至 2024 年度股东
大会结束时止。
以上，请股东大会审议。
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