横店影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
横店影视股份有限公司
会议资料
二零二四年九月
横店影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
一、2024 年第二次临时股东大会参会须知 ………………………………………3
二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ………………………………………6
三、议案
议案一：《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》……………………………8
议案二：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 …………………9
议案三：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》………………………11
议案四：《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》…………………13
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为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《横店影视股份有限公司股东大会议事
规则》以及《公司章程》的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特
制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书
等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员
可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场
签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出
席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
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六、现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按大会主持人的安排
进行，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，
先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及
所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5
分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、或者损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东
名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人
员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的北京市康达律师事务所执业律师现场进行见证
并出具法律意见书。
十三、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。为保证每位参
会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调
整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在
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大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《横店影视股份有限公司关于召开
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一、会议召开的基本事项
（一）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日 15:00
（二）现场会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大
楼三楼会议室。
（三）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
（四）会议召集人：公司董事会
（五）与会人员：
司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席
（被授权人不必为公司股东）。
二、会议议程
（一）股东等参会人员入场、签到；
（二）董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，
并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
（三）介绍到会人员，宣布大会开始；
（四）推举计票人、监票人、发放表决票；
（五）宣读并审议各项议案；
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（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决并计票；
（八）宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议；
（九）宣布投票表决结果，宣读本次股东大会决议；
（十）北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见；
（十一）出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件；
（十二）宣布会议结束。
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议案一
关于 2024 年中期利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护公司价值及股东权益，积极回报股东，提升投资者回报水平，根据《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，结合公司满足 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为正、且累
计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求等分红前提
条件，公司拟定了 2024 年中期利润分配预案。
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 上半年公司合并报表
实现归属于母公司股东的净利润 88,429,928.72 元，母公司实现净利润人民币
司正常经营所需资金的前提下，拟定 2024 年中期利润分配预案如下：
以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 634,200,000 股为基数，向全体股东每
税）；不送红股，不以公积金转增股本。如预案通过后至实施股权登记日公司总
股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记
在册的总股数为基数相应调整利润分配总额。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东及股东代表予以审议！
横店影视股份有限公司董事会
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议案二
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定董事人数为 7
人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。董事会拟决定向股东大会提名张义兵
先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人（简历见附件 1）。
第四届董事会董事任期自 2024 年 9 月 11 日起三年。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东及股东代表予以审议！
横店影视股份有限公司董事会
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附件 1：非独立董事候选人简历
总经理。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视娱乐有限公司副总经理、
横店电影院线有限公司董事、公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理、杭
州电影有限公司董事。
注册会计师，正高级经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司（以下
简称“横店控股”）董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科
技股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；南华期货股份有限公司
董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董
事；杭州海康机器人股份有限公司独立董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。
师。现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；浙商银行股份有限公司董
事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业
股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；南华期货股份有限公
司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。
济师。现任公司董事；兼任横店控股董事、副总裁；南华期货股份有限公司董事；
横店集团得邦照明股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；浙江新
纳材料科技股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横
店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、
人才劳资委副主任、投资监管总监、英洛华科技股份有限公司董事、董事长。
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议案三
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定董事人数为 7
人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。董事会拟决定向股东大会提名姚明龙
先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附
件 2）。
性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异
议。独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。
第四届董事会独立董事任期自 2024 年 9 月 11 日起三年，其中姚明龙先生的
任期自 2024 年 9 月 11 日起至 2027 年 6 月 28 日止。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东及股东代表予以审议！
横店影视股份有限公司董事会
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附件 2：独立董事候选人简历
现任公司独立董事；同时任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份
有限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、
普洛药业股份有限公司独立董事。
任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞
丰农村商业银行股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事。曾任
浙江大学数学系教师，经济学院副院长、党委书记，英洛华科技股份有限公司独
立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、
横店影视股份有限公司独立董事。
授。现任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、
资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东
南电子股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药
业股份有限公司独立董事。
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议案四
关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，应对公司监事会进行换届选举。《公司章程》中规定监事人数为 3 人，
其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。监事会拟决定向股东大会提名厉国
平先生、葛向全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件 3）。
以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。
第四届监事会监事任期自 2024 年 9 月 11 日起三年。
本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东及股东代表予以审议！
横店影视股份有限公司监事会
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附件 3：股东代表监事候选人简历
师。现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计
总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；
横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会
主席；普洛药业股份有限公司监事会主席；浙江新纳材料科技股份有限公司监事
会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东
阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理。
师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海高级金融学院 EMBA
硕士。现任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监，兼任横店集团
东磁股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事、横店集团得邦照明股份
有限公司监事、普洛药业股份有限公司监事。曾任普洛药业股份有限公司副总经
理、财务总监、董事会秘书。
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