水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料
水发派思燃气股份有限公司
二〇二四年九月
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水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料
会议议题：
的议案》
特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
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水发派思燃气股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司
（以下简称“公司”
）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议
须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议
的股东及股东代理人（以下简称“股东”）
、董事、监事、高级管
理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有
权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯
股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事
宜。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处
的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东
发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报
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告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间有限，股东
发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”
登记的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写
在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、
监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大
会将不再安排股东发言。
六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包
括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下
意见之一来进行表决：
“同意”、
“反对”或“弃权”。对未在表决
票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入
投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果计为“弃权”。在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正
式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享
有本次会议的表决权。本次大会对议案采用记名方式逐项投票表
决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股
东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具
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法律意见书。
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水发派思燃气股份有限公司
会议方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：
现场会议时间 2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25，
现场会议地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司
会议室
现场会议议程：
一、 参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表
的股份数，宣布会议开始。
四、 宣读《会议须知》。
五、 审议议案:
议案》
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定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
六、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关
人员予以回答。
七、 主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称“股东”
）
推选两名股东代表参加计票和监票。
八、 工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行
表决。
九、 两名股东代表、与会监事推选的一名监事，并在律师的
见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。
十、 主持人宣布表决结果。
十一、 宣读《水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会决议》。
十二、 见证律师宣读《水发派思燃气股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会法律意见书》。
十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、 主持人宣布会议结束。
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议案一
关于延长向特定对象发行股票
股东大会决议有效期的议案
（2024 年第 12 号）
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”
）分别于 2023
年 8 月 8 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日召开了第四
届董事会第二十三次临时会议、第四届董事会第十三次会议、
对象发行股票条件的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票方案的议案》
《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）
〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发
行相关的议案。根据本次发行方案及股东大会决议，本次发行决
议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期（即
未完成本次向特定对象发行工作，为保证本次向特定对象发行股
票相关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的
顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票
的股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至
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除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等
其他内容不变。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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议案二
关于提请公司股东大会
延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案
（2024 年第 13 号）
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年
于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。公司股
东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票有关事宜的有
效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
鉴于公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相
关事宜的有效期（即 2023 年 9 月 14 日-2024 年 9 月 13 日）即
将到期，且公司目前尚未完成本次向特定对象发行工作，为保证
本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次
向特定对象发行股票的顺利推进，公司董事会提请股东大会将授
权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期自届满之
日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 9 月 13 日。
除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办
理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。
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本议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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