杭州永创智能设备股份有限公司
会议资料
二０二四年九月
杭州永创智能设备股份有限公司
现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日下午 14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。
会议主持人：董事长罗邦毅先生
会议议程：
一、与会人员签到；
二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；
三、推选计票人和监票人；
四、宣读议案：
五、股东或股东代表对上述议案进行审议；
六、股东或股东代表针对大会议案进行提问；
七、股东或股东代表对上述议案进行表决；
八、工作人员统计会议投票情况；
九、总监票人宣读表决结果；
十、主持人宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、签署会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
杭州永创智能设备股份有限公司
为确保公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权
益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《公司章程》以及《公
司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会
的全体人员遵照执行。
或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证
本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权
益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会
秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝
其他人员进入会场。
应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，
应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
议案一
关于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价格的议案
各位股东及股东代表：
根据有关法律法规的规定及《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发
行的“永02转债”自2023年2月10日起可转换为本公司股份，“永02转债”初始
转股价格为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权益分派，自2024年7
月3日起，转股价格调整为13.86元/股。截至2024年8月20日，公司股票已有10
个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即12.47元/股），已经触发“永02
转债”转股价格向下修正条件。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司拟
向下修正转股价格并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股
东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均
价之间的较高者，且修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“永 02 转债”的
转股价格（13.86 元/股），则本次“永 02 转债”价格无需调整。
为确保本次向下修正“永 02 转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会
提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正
“永 02 转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、
生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议
通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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