锋尚文化: 第四届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-02 16:06:26
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证券代码:300860      证券简称:锋尚文化         公告编号:2024-076
               锋尚文化集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  锋尚文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“锋尚文化”)第四届董
事会第三次会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 27 日以邮件的形式送达公司全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00 在公司
会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席
董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟
凯先生采取通讯表决方式,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董
事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
  因参股公司北京北特圣迪科技发展有限公司(以下简称“北特圣迪”)未完
成 2023 年业绩承诺指标,公司拟与北特圣迪股东签订《北京北特圣迪科技发展
有限公司股权转让协议》,由北特圣迪股东回购公司持有的北特圣迪 45%的股份。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   三、备查文件
特此公告。
                        锋尚文化集团股份有限公司
                                 董事会
                           二〇二四年九月二日

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