浩洋股份: 第三届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-01 16:43:11
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证券代码:300833    证券简称:浩洋股份     公告编号:2024-033
              广州市浩洋电子股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
会议通知于 2024 年 8 月 31 日以通讯方式发出,经全体与会董事一致同意豁免本
次会议通知期限,会议于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以现场表决和通讯表决
方式召开,由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持,本次会议应出席董事 7 名,实
际出席董事 7 名,占公司全体董事人数的 100%,公司监事与高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
                            《广州市浩洋电
子股份有限公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
   经与会董事同意,根据《董事会议事规则》第十一条的规定,豁免第三届
董事会第十四次会议提前 2 日通知的期限要求。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   为优化公司战略布局,完善产品品牌矩阵,进一步提高公司综合竞争力,
增强公司的盈利能力,公司拟在丹麦设立全资子公司 SGM Lighting A/P(暂定名,
具体名称以当地商事登记名称为准),以收购丹麦 SGM Light 公司资产及收购完
成后进行业务整合。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外
投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-034);有关收购丹麦 SGM Light
公司资产的内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买
丹麦 SGM Light 公司资产的公告》(公告编号:2024-035)
                                   。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
   特此公告。
                              广州市浩洋电子股份有限公司
                                       董事会

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