齐鲁银行股份有限公司
（股票代码：601665）
二〇二四年九月
会议议程
会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）9:30
会议地点：总行大厦四楼一会议室
召开方式：现场会议+网络投票
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长郑祖刚先生
一、宣布会议开始
二、审议议案
审议关于选举第九届董事会非执行董事的议案
三、股东提问
四、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
五、议案表决
六、宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事
效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本须
知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序
和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做
好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会，应认真
行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得
扰乱会议的正常秩序。会议开始后，请将手机置于无声或振动状
态。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人数
及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等
权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2024年9月6日）在
公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司
股权的50%的股东，其表决权将受到限制。
五、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。
股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、持股数量等情
况，发言或提问的内容应与本次会议议题相关，每位股东发言时
间原则上不超过2分钟。本公司相关人员将认真负责、有针对性地
回答股东提出的问题。全部提问及回答的时间不超过10分钟，在
议案表决时，股东不再提问。
六、投票的有关事宜
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现
重复投票以第一次结果为准。
表决权的股份数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在“同意”“反对”或“弃权”栏中选择其一，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
海证券交易所股东大会网络投票系统对议案进行投票表决，具体
按照本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及本公司外部
网站（www.qlbchina.com）发布的《齐鲁银行股份有限公司关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中的说明进行。
现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并
予以公告。
七、本次股东大会议案为普通决议事项，应当由出席会议的
有表决权的股东所持表决权过半数通过。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排
股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
九、本公司聘请北京大成（济南）律师事务所执业律师见证
本次股东大会，并出具法律意见。
议案：
关于选举第九届董事会非执行董事的议案
各位股东：
济南西城投资发展有限公司持有我行股份 21,085.0539 万股，
持股比例 4.36%，具有董事提名资格。2024 年 4 月，济南西城投
资发展有限公司提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选
人。因王鲁豫先生工作调整，济南西城投资发展有限公司重新提
名郝艳艳女士为第九届董事会非执行董事候选人。
根据公司章程规定，按照银行监督管理机构、证券监督管理
机构及上海证券交易所的相关要求，董事会提名和薪酬委员会对
郝艳艳女士的任职资格和条件进行了初步审查，认为其具备法律
法规规定的任职资格和条件。经第九届董事会第九次会议审议通
过，提名郝艳艳女士为第九届董事会非执行董事候选人，现提交
股东大会选举。
郝艳艳女士待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至
本届董事会届满为止。
请予审议。
附件：董事候选人简历
二〇二四年九月十三日
附件：
董事候选人简历
郝艳艳女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，学士学位，正高级会计师，现任济南城市建设集
团有限公司财务管理部部长、总经理助理、总会计师。历任济南
市环境卫生科学研究所会计，济南市西区投融资管理中心会计、
副处长，济南市西城投资开发集团有限公司财务处副处长、处长。
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