证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-033
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日 14 时召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主
持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司 2024 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
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