证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-044
厦门力鼎光电股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于2024年8月30日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场
会议方式召开，本次会议通知于2024年8月19日以专人、电子邮件或传真的形式
送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《公司2024年度中期利润分配方案》
公司2024年度中期利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股
本为基数，按每10股派发现金红利0.90元（含税）向全体股东进行利润分配。如
若实施权益分派股权登记日的总股本仍为407,116,000股，则向全体股东共计派
发现金红利36,640,440元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次分配不进行送股及资本公积金转增
股本。
本次利润分配方案在 2023 年年度股东大会授权范围内，无须提交股东大会
审议。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于建立<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
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